当前位置:主页 > 小小快报 > 强大健元:六届董事会二什八次会决定公报

选择字号: 选择字色:   选择背景色:

强大健元:六届董事会二什八次会决定公报

作者:locoy

  原题目:强大健元:六届董事会二什八次会决定公报

织梦内容管理系统

  强大健元药业集儿子团弄 六届董事会二什八次会 股票代码:600380 股票名称:强大健元 公报编号:临2017-003 债券代码:122096 债券信称:11 强大健元 强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司 六届董事会二什八次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许 严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称:本公司)六届董事会二什八次会于 2017 年 1 月 9 日以电儿子邮件并电话确认的方法收回会畅通牒并于 2017 年 1 月 23 日 (周壹)以畅通信表决方法召开。会应参加以董事七人,还愿参加以董事七人,公司叁 名监事会成员、尽经纪清楚本次会议案并无任何异议,适宜《公司法》及《公司章 程》的规则。会审议并经度过如次议案: 壹、审议并经度过《关于推选公司董事会战微委员会委员的议案》 经董事长提名,董事会审议,赞同推选丹保国、胡庆、龙涌叁名董事为董事会战 微委员会委员。 上述叁项儿子议案的表决结实均为赞同票 7 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票 二、审议并经度过《关于推选公司董事会提名委员会委员的议案》 经董事长提名,董事会审议,赞同推选丹保国、龙涌、冯艳芳叁名董事为董事会 提名委员会委员。 上述叁项儿子议案的表决结实均为赞同票 7 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票 叁、审议并经度过《关于推选公司董事会提名委员会主任委员的议案》 经六届董事会提名委员会第壹次会审议,推选孤立董事龙涌先生为公司董事会 提名委员会主任委员,并报公司董事会审议。经公司六届二什八次董事审议,赞同独 立董事龙涌先生担负公司六届董事会提名委员会主任委员。 表决结实为:赞同票 7 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。 四、审议并经度过《关于本公司全资儿分店焦干强大健元生物产品拥有限公司向广发 银行股份拥有限公司央寻求银行任命信额度的议案》 第 1 页 共 3 页 强大健元药业集儿子团弄 六届董事会二什八次会 赞同本公司全资儿分店焦干强大健元生物产品拥有限公司因消费经纪需寻求向广发银 行股份拥有限公司央寻求拥有效期 1 年的银行任命信额度人民币 50,000 万元。 表决结实为:赞同票 7 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。 五、审议并经度过《关于本公司为全资儿分店焦干强大健元生物产品拥有限公司供 任命信额度担保的议案》 赞同本公司就全资儿分店焦干强大健元生物产品拥有限公司向广发银行股份拥有限公 司央寻求的拥有效期 1 年的概括任命信额度人民币 20,000 万元供包带责担保,并在贷 款还愿突发时,由董事会任命权法定代理人或其任命权人就此事情签名相干担保文件,本 公司担负包带责。 详见本公司 2017 年 1 月 24 日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券买进卖 所(www.sse.com.cn)地下说出的《强大健元药业集儿子团弄股份拥有限公司关于本公司为全资 儿分店焦干强大健元生物产品拥有限公司银行任命信额度供担保的公报》(临 2017-004)。 表决结实为:赞同票 7 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。 六、审议并经度过《关于修订

  • 共2页:
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 下一页


  • 上一篇:张林磊:美联颁布匹黄金下跌 原油利空壹腹泻仟 下一篇:没有了

    随机推荐

    热门推荐