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新2官网:审计委员会2016年度工干报告

作者:locoy

  原题目:新2官网:审计委员会2016年度工干报告 织梦内容管理系统

  审计委员会 2016 年度工干报告 壹、审计委员会 2016 年度工干报告 根据中国证监会《上海证券买进卖所上市公司董事会审计委员会运干指 伸》、《公司章程》及《审计委员会事规则》的拥关于规则,干为沈阳金地脊 触动力股份拥有限公司即兴任审计委员会成员,即兴就 2016 年度工干情景向董事 会干如次报告: (壹)审计委员会根本情景 沈阳金地脊触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)第六届董事会审计委 员会于 2016 年 3 月 22 日终止了换届推选。当前,公司第六届董事会审计 委员会由孤立董事林方、程国彬、王世权、高倚云及董事梅君超、老酷爱民、 周却为 7 名成员结合。 (二)审计委员履职情景 1、2016 年度,第六届审计委员会委员经度过召会议方法与会计师师事 政所经度过协商,决定了公司年度审计工干装置排,并对公司财政报告审计工 干实行天职发表发出产专业意见。所拥有委员均亲己列席了会。就公司提提交的年 度财政会计师报表及年度财政会计师报表说皓、审计会计师师出产具初步审计意见、 审计报告定稿终止审议,并对相干议题发表发出产了意见,对相干会决定终止 了签名确认。 第六届审计委员会 2016 年 3 月 23 日在会计师师事政所会计师师终止了充 分的沟畅通和协商,对其年度审计工干终止了必要的催促与严峻的审阅,审 计委员会认为公司编制的财政会计师报表的拥关于数据真实反应了公司截止 2015 年 12 月 31 日的资产拉亏空情景和 2015 年度的消费经纪效实,不发皓 拥有严重错报、漏报情景;不发皓拥有父亲股东方占用公司资产情景;不发皓公司 新2官网审计委员会 2016 年度履职报告 1 拥有对外面违规担保情景及非日相干买进卖情景,赞同以公司财政机关编制的 2015 年度财政会计师报表为基础展开 2016 年度的财政审计工干。 2、第六届审计委员会委员经度过召会议方法与会计师师事政所经度过协 商,决定了公司年度审计工干装置排,对公司 2016 年财政报告审计工干实行 天职发表发出产专业意见。 第六届审计委员会委员与会计师师事政所会计师师终止了充分的沟畅通和协 商,对其年度审计工干终止了必要的催促与严峻的审阅,审计委员会认为 公司编制的财政会计师报表的拥关于数据真实反应了公司截止2016年12月31日 的资产拉亏空情景和2016年度的消费经纪效实,不发皓拥有严重错报、漏报情 况;不发皓拥有父亲股东方占用公司资产情景;不发皓公司拥有对外面违规担保情景 及非日相干买进卖情景,赞同以公司财政机关编制的2016年度财政会计师报表 为基础展开2016年度的财政审计工干。 (叁)审计委员会对公司外面部把持确立情景的意见和建议 报告期内,根据《企业外面部把持根本规范》、《企业外面部把持评价指 伸》及 配套带的要寻求,公司董事会审计委员会主动铰进确立健全公司内 部把持制度, 时时增强大和完备公司外面部把持办,并对公司外面部把持的拥有 效性终止了反节,我们认为公司已确立宗较为完整顿、靠边、拥有效的内控办 制度,相干内控顺手眼已根本掩饰企业运营的各个环节,办体系规范,能 够备范并即时发皓企业运营经过 中能出产即兴的要紧效实。 审计委员会经度过对公司外面部把持确立的了松,对制度实行踏实终止了 监督,对公司内把持度提出产以下的意见和建议: 公司已依照《企业外面部把持根本规范》要寻求,结合本身还愿情景,完 成了壹系列较为完备的,行之拥有效的公司外面部把持制度,并适时对运转中 发皓的缺隐终止修改和完备。报告期内,公司强大募化了对内把持度的实行力 新2官网审计委员会 2016 年度履职报告 2 度和监督力度,踏实了多项内控责,采取各种方法对要紧的消费经纪管 理事项实施监督,流动程办进壹步皓晰,内控责进壹步细募化。根据瑞华 会计师师事政所瑞华专审字[2017]01430072号《外面部把持审计报告》认为, 沈阳金地脊触动力股份拥有限公司于2016年12月31日依照《企业外面部把持根本规 范》和相干规则在所拥有严重方面僵持了拥有效的财政报告外面部把持。 2017 年,公司审计委员会将进壹步完备内部控制系统确立,充分发挥动审计 委员会的监督本能机能,持续关怀公司的财政信息、外面部审计工干、公司表里 部审计的沟畅通工干及公司严重相干买进卖、 监督和评价外面部审计机构工干等 事项,实行天职,维养护公司与所拥有股东方的利更加。 沈阳金地脊触动力股份拥有限公司 董事会审计委员会 二 O 壹七年叁月二什九日 新2官网审计委员会 2016 年度履职报告 3

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